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「勇者斗恶龙8下载横牌」积成电子股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告
发布时间:2019-12-26 13:43:16文字选择:    

「勇者斗恶龙8下载横牌」积成电子股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

勇者斗恶龙8下载横牌,本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议于2019年12月13日在公司会议室召开,会议通知已于2019年12月9日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长王良先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议作出决议如下:

一、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

《关于变更会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

二、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

积成电子股份有限公司董事会

2019年12月13日

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